Põhikiri

5. OSAÜHINGU JUHTIMINE 

5.1 Osaühingu juhtimisorganid on 

5.1.1  Osanike koosolek (edaspidi üldkoosolek); 

5.1.2 Nõukogu; 

5.1.3 Juhatus; 

5.2 Üldkoosolek: 

5.2.1 Osanikud teostavad oma õigusi üldkoosolekul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.  

5.2.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. 

5.2.3 Kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul nõukogu, audiitori või osanike nõude saamisest, on nõukogul, audiitoril või osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda. 

5.2.4 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.  

5.2.5 Osaühingu osanike otsuse vastuvõtmine toimub ühehäälselt, st otsuse vastuvõtmisel peavad otsuse poolt olema kõik hääletanud osanikud.  

5.2.6 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, on vastav õigus aktsionäridel, nõukogul või audiitoril.  

5.2.7 Osanike koosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui osanike koosoleku kutsuvad kokku osanikud, nõukogu või audiitor, määravad nemad ka koosoleku päevakorra.  

5.3 Üldkoosoleku ainupädevuses on: 

5.3.1 põhikirja muutmine; 

5.3.2 osakapitali suurendamine ja vähendamine; 

5.3.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine; 

5.3.4 audiitori(te) määramine; 

5.3.5 erikontrolli määramine; 

5.3.6 osaühingu aastaeelarve, lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine; 

5.3.7 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; 

5.3.8 osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine. 

5.3.9 muude seadusega või käesoleva põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.  

5.4 Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes.  

5.5 Juhatuse või nõukogu liikme või osaniku vastu nõude esitamise üle otsustamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise üle otsustamine ja selles nõudes või tehingus Osaühingu esindaja määramine. 

5.6 Nõukogu liikmetele ja audiitoritele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine ning juhatuse liikmele ja prokuristile makstava tasu ülempiiri kehtestamine.  

5.7 Nõusoleku andmine vara võõrandamiseks, koormamiseks või pantimiseks juhul,  kui vastavasisulised tehingud ei ole kajastatud Osaühingu eelarves.   

5.8 Nõusoleku andmine osaluse omandamiseks ja võõrandamiseks teistes äriühingutes juhul, kui osaluse omandamise ja võõrandamise tehing ei ole kajastatud Osaühingu eelarves. 

5.9 Muudes Osaühingu tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek võtta vastu otsuse juhatuse või nõukogu vastavasisulisel ettepanekul. 

5.10 Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile lisatakse esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalenud osanike nimekiri. Protokoll peab olema osanikele kättesaadav 7 (seitsme) päeva pärast, arvates üldkoosoleku toimumise ajast.