Põhikiri

6.    OSAÜHINGU JUHTIMINE  

6.1. Osaühingu juhtorganid on osanike koosolek, nõukogu ja juhatus.
6.2. Juhtorganid on kohustatud rakendama osaühingu juhtimisel lisaks seadusest ja põhikirjast tulenevale ka jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid.

6.3. Osanike koosolek
6.3.1. Osanikud teostavad oma õigusi osanike koosolekul ja nende pädevuses on küsimuste otsustamine vastavalt äriseadustiku §-le 168, sealhulgas määrab osanike koosolek nõukogu liikmete ja audiitori tasu suuruse ning tasustamise korra.
6.3.2. Osa nimiväärtuse iga üks (1) euro annab osanikule ühe hääle.
6.3.3. Osanike koosolek kehtestab osaühingule omaniku ootused, millega määratakse osaühingu strateegilised ja finantseesmärgid.
6.3.4. Osanike koosoleku otsused avalikustatakse osaühingu veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates, järgides seaduses sätestatut, sh osaühingu ärisaladuse konfidentsiaalsust.

6.4. Nõukogu
6.4.1. Nõukogu planeerib osaühingu tegevust, korraldab osaühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui osaühingu põhikirjast ei tulene teisiti.
6.4.2. Nõukogus on kolm kuni viis liiget. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu liikmete täpse arvu määrab osanike koosolek lähtudes äriühingu suurusest ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine.
6.4.3. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku ja viiakse läbi õigusaktides sätestatud korras. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Sellisel juhul peab nõukogu liikme seisukoht otsustavas küsimuses olema antud kirjalikus vormis.
6.4.4. Osanikul on õigus saada informatsiooni nõukogu päevakorra kohta ning tutvuda nõukogu koosoleku protokollidega. Nõukogu koosoleku protokoll edastatakse 10 tööpäeva jooksul osanikele teadmiseks.
6.4.5. Nõukogu kinnitab omaniku ootustest lähtudes osaühingu strateegia, finantsplaani ning majandusaasta eelarve.
6.4.6. Nõukogu koosseis ja selles tehtud muudatused ning liikmetele määratud tasu suurused avalikustatakse osaühingu veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

6.5. Juhatus
6.5.1. Juhatus esindab ja juhib osaühingut. Juhatus on üheliikmeline. Juhatus valitakse nõukogu poolt kuni viieks aastaks.
6.5.2. Juhatus on kohustatud osanike koosoleku nõudel tagama osanikule võimaluse tutvuda kõikides pankades asuvate arveldusarvetega.
6.5.3. Juhatus koostab majandusaasta eelarve, mis esitatakse kinnitamiseks nõukogule ning peale kinnitamist teadmiseks üldkoosolekule.
6.5.4. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate osaühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt osaühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest osaühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus esitab nõukogule aruanded ja teated ülevaatlikult ja selgelt, võimalikult varakult ning kirjalikult taasesitatavas vormis.
6.5.5. Juhatuse liikmega sõlmib lepingu nõukogu poolt volitatud isik. Lepingus määratletakse juhatuse liikme õigused ja kohustused, tasustamise kord ning osaühingu juhtimise ja esindamise seisukohalt tähtsust omavad teised asjaolud.
6.5.6. Juhatuse liikme tasustamine:
6.5.6.1. juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks juhatuse liikme ülesannetele muid osaühingule vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta juhul, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus;
6.5.6.2. juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab osaühingule seatud eesmärkide täitmist ning osaühingu loodud lisandväärtust või turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud kolmekordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud täiendavat tasu;
6.5.6.3. juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel juhatuse liikmest mitteolenevatel põhjustel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.
6.5.7. Juhatuse koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse osaühingu veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.